证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2026-037
山东泰鹏智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 23 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司〈未来三年（2026－2028 年）股东分红回报规划〉
的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 59,431,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
权益分派预案的议案
师事务所的议案
管理人员薪酬管理制
度〉的议案
管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案
（2026－2028 年）股
东分红回报规划〉的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、于汉瑛
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合
《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、
表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司
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