北京海润天睿律师事务所
关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司
法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
法律意见
北京海润天睿律师事务所
关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司
法律意见
致：山东悦龙橡塑科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东悦龙橡塑科技股份有限
公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年度股东会（以下简称本
次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面
材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重
大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用
于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《山
东悦龙橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决
结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过
了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
（二）2026 年 4 月 27 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出
《关于召开 2025 年年度股东会的通知（提供网络投票）》（以下简称“通知”）。
该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记
等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日在山东悦龙橡塑科技股份有
限公司南厂二层一号会议室如期召开，会议由公司董事长徐锦诚先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业
执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身
份证件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股
东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
理人共有 6 人，代表股份 61,399,593 股，占公司总股份数的 73.98％；根据中国证
券登记结算有限责任公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东
代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00％。
经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合
法律意见
法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本
次股东会召开 20 日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的
议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股
东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的
议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进
法律意见
行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之
情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议
案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监票人按照《股东会规则》《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会
网络投票系统，网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 15:00—2026 年 5 月 19
日 15:00。
网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司董事会提供了本次
网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述
各项议案。各项议案的具体表决情况如下：
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
法律意见
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
法律意见
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
同意 61,399,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 399,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.00%。
上述议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案已经出席本次股东会
的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对相关议案中中小投资者的表决
进行单独计票。
法律意见
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股
东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
