证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2026-017
苏州电器科学研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会
现场会议于2026年5月20日10:30在上海市闵行区申虹路9号凯悦嘉轩酒店会议室
召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20
日（周三）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20
日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2026年4月24日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人206名，代表有表决权的股份
会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人4
名，代表有表决权的股份446,215,733股，占公司股份总数的59.5674％；通过网
络投票出席本次股东会的股东202名，代表有表决权的股份2,818,800股，占公司
股份总数的0.3763％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）及股东代理人为203名，代表有表决权的股份2,818,900股。
本次股东会由公司董事会召集，董事长袁磊先生主持，公司董事、高级管理
人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和
其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议
案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意448,320,833股，占出席会议有效表决股份的99.8411%；反对
票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0.0077%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
决权股份总数的1.2345%。
该议案通过。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意448,331,833股，占出席会议有效表决股份的99.8435%；反对
票默认弃权1,800股），占出席会议有效表决股份的0.0090%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
表决权股份总数的1.4403%。
该议案通过。
（三）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意448,335,833股，占出席会议有效表决股份的99.8444%；反对
票默认弃权1,800股），占出席会议有效表决股份的0.0082%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
表决权股份总数的1.2984%。
该议案通过。
（四）审议通过《2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意448,259,033股，占出席会议有效表决股份的99.8273%；反对
票默认弃权61,400股），占出席会议有效表决股份的0.0286%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的4.5621%。
该议案通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意448,276,233股，占出席会议有效表决股份的99.8311%；反对
票默认弃权61,400股），占出席会议有效表决股份的0.0214%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的3.4127%。
该议案通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意448,257,133股，占出席会议有效表决股份的99.8269%；反对
票默认弃权61,400股），占出席会议有效表决股份的0.0214%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的3.4127%。
该议案通过。
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意448,270,533股，占出席会议有效表决股份的99.8299%；反对
票默认弃权61,900股），占出席会议有效表决股份的0.0288%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的4.5798%。
该议案通过。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意448,219,633股，占出席会议有效表决股份的99.8185%；反对
票默认弃权61,900股），占出席会议有效表决股份的0.0245%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的3.9093%。
该议案通过。
（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意448,228,533股，占出席会议有效表决股份的99.8205%；反对
票默认弃权61,900股），占出席会议有效表决股份的0.0237%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
效表决权股份总数的3.7674%。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所的闵超然、仇淼律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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