辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-033
辽宁奥克化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:30 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日
路 1588 弄 568 号 706 室（虹桥世界中心-L1A-7 楼上海奥克会议室））
和《公司章程》的规定。
有表决权股份总数的 58.9977%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 39,345,078 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7852%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股
份 37,273,448 股，占公司有表决权股份总数的 5.4806%。通过网络投票的中小
股东 105 人，代表股份 2,071,630 股，占公司有表决权股份总数 0.3046%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
提案：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 400,371,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,473,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7854％；反对 728,338 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8512％；弃权 143,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3635％。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 400,370,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7827％；反对 719,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,473,240 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7841％；反对 719,838 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8296％；弃权 152,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3863％。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 400,426,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 21,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,528,740 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.9252％；反对 794,438 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0192％；弃权 21,900 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 400,305,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7666％；反对 894,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,408,640 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6199％；反对 894,038 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.2723％；弃权 42,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1078％。
（五）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
表决结果：同意 400,336,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 111,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,439,140 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6975％；反对 794,438 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0192％；弃权 111,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。
（六）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常
关联交易额度的议案》；
本议案关联股东奥克控股集团股份公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、
朱宗将回避表决。
表决结果：同意 38,501,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 124,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3157%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 38,501,040 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 97.855%；反对 719,838 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8296%；弃权 124,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3157%。
本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 370,131,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 124,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 8,233,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.7023%；反对 719,838 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.9296%；弃权 124,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3682%。
本议案关联股东朱宗将回避表决。
表决结果：同意 400,191,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 122,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0305%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,502,740 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.8591%；反对 719,838 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8296%；弃权 122,500 股（其中，因未投票默
认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3113%。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 400,323,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效
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表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,426,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6652%；反对 894,038 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.2723%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 400,325,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 197,100 股（其中，因未投票默认弃权 85,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0491%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,428,140 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6695%；反对 719,838 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8296%；弃权 197,100 股（其中，因未投票默
认弃权 85,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5010%。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险
理财产品的议案》；
表决结果：同意 399,696,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
其中，中小股东总表决情况：同意 37,798,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.0701%；反对 1,533,338 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.8972%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默
认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0328%。
（十）审议通过《关于 2026 年度开展期货期权套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 400,306,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 141,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有
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效表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,408,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6204%；反对 794,538 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0194%；弃权 141,700 股（其中，因未投票默
认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3601%。
（十一）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 400,323,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0310%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,426,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6652%；反对 794,438 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0192%；弃权 124,200 股（其中，因未投票默
认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3157%。
（十二）审议通过《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认以及 2026
年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 400,319,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小股东表决情况：同意 38,422,240 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.6545%；反对 898,238 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2830%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃
权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 400,398,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效
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表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,501,040 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.8548%；反对 819,438 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0827%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认
弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
（十四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 400,369,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 153,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0381%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,472,240 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.7816%；反对 719,838 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8296%；弃权 153,000 股（其中，因未投票默
认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3889%。
（十五）审议通过《公司“十五五”发展规划》
表决结果：同意 400,499,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0057%。
其中，中小股东总表决情况：同意 38,602,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1122%；反对 719,838 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8296%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认
弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0582%。
本次股东会审议的议案均获得有效通过，其中议案七获得出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。公司独立董事作了 2025 年年度述职
报告。
三、律师出具的法律意见
辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日
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