证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2026-028
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
议室。
过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 121,101,220 股，占公司有表
决权股份总数的 24.4396%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 118,818,220 股，占公司有表决
权股份总数的 23.9789%。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4607%。
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 2,523,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5092%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 240,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0485%。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4607%。
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议
案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,688,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6588%；
反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3326%；弃权 10,400
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,109,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4122%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 120,612,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5964%；
反对 482,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3983%；弃权 6,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,034,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2537%。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 120,603,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5888%；
反对 485,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4008%；弃权 12,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 2,025,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4954%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 120,529,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5275%；
反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 82,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2698%。
（五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 2,034,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.9568%；反
对 497,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.5519%；弃权 12,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4913%。
中小股东总表决情况：
同意 2,013,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4954%。
出席会议的关联股东刘召贵先生、应刚先生对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 120,615,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5993%；
反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3326%；弃权 82,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 2,037,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2698%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所施敏和李伟一律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二六年五月二十日
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