证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-033
债券代码：118066 债券简称：统联转债
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 72,664,748
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5677
注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,393,393 股，上述股份不享
有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,629,961 99.9521 34,787 0.0479 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,653,408 99.9843 11,340 0.0157 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,213,918 99.8768 34,787 0.1232 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,268,383 99.8770 34,787 0.1230 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,213,918 99.8768 34,787 0.1232 0 0.0000
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,629,961 99.9521 34,787 0.0479 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《选举杨虎先生为第三届
董事会非独立董事》
《选举郭新义先生为第三
届董事会非独立董事》
《选举侯灿女士为第三届
董事会非独立董事》
《选举侯春伟先生为第三
届董事会非独立董事》
《选举邓钊先生为第三届
董事会非独立董事》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
《选举杨百寅先生为第
三届董事会独立董事》
《选举马晓波先生为第
三届董事会独立董事》
《选举冯阳女士为第三
届董事会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2025 年度
议案》
《关于修订〈董
事、高级管理人 17,341,
员薪酬与考核管 110
理制度〉的议案》
《关于公司董事
案的议案》
《关于购买董事
责任险的议案》
会授权董事会办 110
理以简易程序向
特定对象发行股
票相关事宜的议
案》
（1）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《选举杨虎先生为第三届
董事会非独立董事》
《选举郭新义先生为第三
届董事会非独立董事》
《选举侯灿女士为第三届
董事会非独立董事》
《选举侯春伟先生为第三
届董事会非独立董事》
《选举邓钊先生为第三届
董事会非独立董事》
（2）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《选举杨百寅先生为第三
届董事会独立董事》
《选举马晓波先生为第三
届董事会独立董事》
《选举冯阳女士为第三届
董事会独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：杨凯、柴世玉
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会出席人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
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