证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-020
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。
采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事易兰、胡劲峰、陈行甲以通讯
方式参加会议并表决。
本次董事会由董事长金立国先生主持，
公司拟任高级管理人员、
证券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意选举金立国先生为第四届董事会董事长，
任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任
期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（1）战略与 ESG 委员会委员：
委员：金立国 张大伟 陈行甲
主任委员：金立国
（2）审计委员会委员：
委员：易兰 胡劲峰 冷憬
主任委员：易兰
（3）提名委员会委员：
委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬
主任委员：胡劲峰
（4）薪酬与考核委员会委员：
委员：陈行甲 易兰 金立国
主任委员：陈行甲
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议
案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任李洪强先生、毕珂伟先生为
副总经理，
任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任张美琪女士为董事会秘书，
任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任毕珂伟先生为财务总监，任
期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为
证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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