证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2026-041
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于
结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中王傲延先生、李赫然先生、李子赫先生、张子君女士、潘攀先生、
陈海先生以通讯表决方式出席本次会议。全体高级管理人员列席本次会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
(一) 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2026 年 5 月
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏乾良先生、李子赫
先生、吴晓明先生回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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