证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2026-016
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第一次会议于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2026 年 5
月 20 日在公司一楼会议室现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如
下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫
先生为公司董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举公
司董事长陈卫先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据公司章程，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，本次选
举后，公司的法定代表人未发生变更。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的审计委员会、战略委员会、
提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：
（1）审计委员会：饶钢（召集人）、吴文芳、赵芳华
（2）战略委员会：陈卫（召集人）、陈森洁、吴国明、李阳、俞铁成
（3）提名委员会：俞铁成（召集人）、饶钢、赵伟锋
（4）薪酬与考核委员会：吴文芳（召集人）、饶钢、赵伟锋
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事
长提名，同意聘任吴国明先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理
提名，提请董事会聘任李阳先生、赵伟锋先生、陶春雷先生、李炳军先生为公司
副总经理，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理
提名，提请董事会聘任陈圣华先生为本公司财务总监，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长
提名，同意聘任张龙先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长
提名，同意聘任戴毅清先生为本公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
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