A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-027
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董
事会第十四次会议通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 5
月 20 日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 名，
会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《修订<上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
根据国家相关要求和公司工作实际需要，修订本制度，将本制度的生效审
批机构由董事会修订为股东会。
本事项将提交公司 2026 年度第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意，本次会议的通知时间依据《公司章程》第 120 条的规
定，豁免通知时限。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
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