证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2026－022
澳柯玛股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年
度股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，这 8 名董事与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。为保障公司董事会和高级
管理团队工作的连续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场会议
方式紧急召开十届一次董事会会议，并推选朱江先生主持本次会议。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举朱江先生担任公司第十届董事会董事长、王英峰先生担任公司第十届董事
会副董事长（简历附后）。
第二项、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委
员会及薪酬与考核委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考
察，同意公司第十届董事会各专门委员会安排如下：
主任委员
序号 专门委员会名称 委员
（召集人）
第三项、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任徐玉翠女士为公司总经理（简历附后）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。
第四项、审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
同意聘任韩冰先生为公司财务负责人兼总会计师（简历附后）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全体通过。
第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
同意聘任李建成先生、于正奇先生、韩冰先生、李焕君女士为公司副总经理（简历
附后）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。
第六项、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9 票同意，0 票反对，0
票弃权。
同意聘任季修宪先生为公司证券事务代表（简历附后）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
附简历：
朱江先生，生于 1975 年 1 月，上海财经大学工商管理硕士，工程师。曾任青岛红
星化工集团贵州镇宁红蝶钡业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理；2000 年 12 月至
间：2005 年 4 月至 2006 年 4 月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任）；2012 年 2 月
至 2017 年 1 月任平度市政府副市长；2017 年 1 月至 2022 年 5 月任青岛市人民政府国
有资产监督管理委员会副主任、党委委员；2022 年 5 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限
公司党委书记、董事长，公司党委书记，十三届青岛市纪委委员，十七届青岛市人大代
表；2026 年 5 月起任公司董事长。朱江先生目前未持有公司股份。
王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。
曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司
董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司
董事会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月
至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至 2026 年 4 月任青岛
澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事，2021 年 5 月至 2026
年 5 月任公司总经理；2026 年 4 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委副书记、董
事、总经理；2026 年 5 月起任公司副董事长。王英峰先生目前持有公司股份 510,000 股。
徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电
器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8 月
至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年 4
月至 2009 年 4 月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4 月
至 2023 年 5 月任公司总会计师；2010 年 8 月至 2026 年 5 月任公司财务负责人；2015
年 9 月至今任公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；
士目前持有公司股份 510,000 股。
李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源
部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主
管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；
任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月
任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销
总部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监
察专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；
于正奇先生，生于 1974 年 11 月，大专学历。曾任公司财务部成本处主管、价格监
督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司家电事业
部总经理；2014 年 5 月至 2017 年 9 月兼任公司总经理助理；2017 年 9 月至今任公司副
总经理；2017 年 12 月至 2020 年 3 月兼任公司智能制造中心总经理；2017 年 12 月至今
兼任公司家用制冷事业部总经理。于正奇先生目前持有公司股份 382,500 股。
韩冰先生，生于 1974 年 12 月，本科学历，高级会计师。曾任青岛金盛房地产开发
有限公司、青岛轻骑摩托车有限公司及青岛澳柯玛微波炉有限公司会计，公司成本主管，
青岛澳柯玛集团总公司、公司委派财务总监等职；2016 年 9 月至 2023 年 5 月任公司副
总会计师；2017 年 12 月至 2025 年 2 月兼任公司财务部部长；2023 年 5 月至今任公司
总会计师；2026 年 5 月起任公司副总经理、财务负责人。韩冰先生目前未持有公司股
份。
李焕君女士，生于 1982 年 2 月，在职研究生，工商管理硕士。曾任青岛海尔特种
电冰箱有限公司职员、主管，公司家电事业部总经理助理、综合管理部经理、品保中心
总监、工艺部经理，公司基建后勤部部长、智能制造中心副总经理（总经理）等职；2023
年 5 月至 2025 年 9 月任公司总经理助理；2023 年 5 月至今任公司供应链管理中心总经
理，2024 年 12 月至今任公司智慧冷链事业部总经理，2025 年 8 月至今兼任公司智能制
造中心总经理，2025 年 9 月至今任公司副总经理。李焕君女士目前未持有公司股份。
季修宪先生，生于 1976 年 8 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务
部主管、经济运行部主管,青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任等职；2008 年 6
月至今任公司证券事务代表。
上述人员中朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士及李建成先生除其简历所披露任职
外，与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其
他关联关系；其他高级管理人员与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董
事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管
理人员及影响公司规范运作的情形，该等人员任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、自律监管规则的要求。
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