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天津红日药业股份有限公司
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关于天津红日药业股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0511 第 0295 号
致：天津红日药业股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津红日药业股份有限
公司（以下简称“红日药业”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025
年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《天津红日药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事
项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第九届董事会第七次会议决议召开，并于2026年4月21日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津红日药业股份有限公
司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、
网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年5月20日14:30在天津市武清开发区创业总
部基地B01号楼公司会议室召开。
（三）网络投票时间
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
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等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年5月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共449人，代表股份数为996,068,708股，
占公司有表决权股份总数的33.1564%。其中，现场出席的股东及授权代表共5人，
代表股份数为303,485,428股，占公司有表决权股份总数的10.1022%；通过网络投
票系统进行投票表决的股东共计444人，代表股份数为692,583,280股，占公司有
表决权股份总数的23.0542%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计444人，代表股份数为24,824,763
股，占公司有表决权股份总数的0.8263%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共1人，代表股份数为238,900股，占公司有表决权股份总数的0.0080%；通过
网络投票系统进行投票表决的中小股东共计443人，代表股份数为24,585,863股，
占公司有表决权股份总数的0.8184%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及授权代表外，公司现任全体董事、部分高级管理人员及本所见证
律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
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及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
议案 2：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
议案 3：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；
议案 4：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》；
议案 5：《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 988,253,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.2154%；
反对 7,221,008 股，弃权 594,000 股。
议案 2：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
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同意 988,802,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.2705%；
反对 6,998,608 股，弃权 268,100 股。
议案 3：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；
同意 320,388,483 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.6582%；
反对 7,283,708 股，弃权 399,100 股。关联股东已回避表决。
议案 4：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》；
同意 985,099,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.1816%；
反对 7,850,508 股，弃权 277,700 股。关联股东已回避表决。
议案 5：《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。
同意 988,657,208 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.2559%；
反对 6,956,900 股，弃权 454,600 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津红日药业股份有限公司
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