北京市天元律师事务所
关于固德威技术股份有限公司
京天股字（2026）第 324 号
致：固德威技术股份有限公司
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年
简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《固德威技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事
项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第四届董事会
第四次会议决议公告》、《固德威技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 28 日召开第四次会议做出决议召集本次股东
会，并于 2026 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，由董事长
黄敏主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票
系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即
股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 178 人，共
计持有公司有表决权股份 105,105,580 股，占公司股份总数的 43.2422%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 84,815,986 股，
占公司股份总数的 34.8947%。
投票的股东共计 171 人，共计持有公司有表决权股份 20,289,594 股，占公司股份总
数的 8.3474%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 174 人，
代表公司有表决权股份数 30,193,126 股，占公司股份总数的 12.4219%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了
会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。
表决结果：通过
（二）《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。
表决结果：通过
（三）《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：同意104,942,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权162,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1546%。
表决结果：通过
（四）《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意104,941,903股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权162,997股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1552%。
表决结果：通过
（五）《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意30,137,347股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的99.8152%；反对52,384股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
并对中小投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,137,347股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.8152%；反对52,384股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.1734%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0114%。
本议案涉及关联交易，关联股东黄敏、潘冬华、都进利、王银超回避表决。
表决结果：通过
（六）《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对3,875股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的0.0128%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
表决结果：通过
（七）《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意92,856,848股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
并对中小投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,944,394股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的59.4320%；反对12,238,532股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的40.5341%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：通过
（八）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
（九）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意104,880,599股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权172,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1643%。
表决结果：通过
（十）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决情况：同意30,330,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的99.9964%；反对880股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0029%；
弃权200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0007%。
本议案涉及关联交易，关联股东黄敏回避表决。
表决结果：通过
（十一）《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意30,327,505股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的99.9865%；反对680股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0022%；
弃权3,395股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0113%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。
本议案涉及关联交易，关联股东黄敏回避表决。
表决结果：通过
（十二）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
（十三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,033,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权71,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0676%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,121,444股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7625%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权71,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2353%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,023,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权81,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0772%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,111,444股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7294%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权81,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2684%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,033,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权71,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0676%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,121,444股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7625%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权71,002股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2353%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,189,051股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9865%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权3,395股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0113%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,101,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权3,395股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0033%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,189,051 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9865%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 3,395 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,094,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,182,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9639%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权10,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0339%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,027,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权77,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0741%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,114,639股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7400%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权77,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2578%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,037,093股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权67,807股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0646%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,124,639股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.7731%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权67,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2247%。
表决结果：通过
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意105,104,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003%，并对中小投资
者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,192,246股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的99.9970%；反对680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的0.0022%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。
表决结果：通过
（十四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（十五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（十六）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,094,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9896%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 10,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0098%，并对中小
投资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,182,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9639%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 10,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
表决结果：通过
（十七）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（十八）《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（十九）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（二十）《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（二十一）《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（二十二）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,104,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9991%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0003%，并对中小投
资者的表决进行了单独计票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 30,192,246 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9970%；反对 680 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0022%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：通过
（二十三）《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
及修订公司部分内部制度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意 105,094,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9896%；反对 680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权 10,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0098%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
