证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-030
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开
非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》，选举产生了 2 名非独立董事、3 名独立董事，与公司第
五届职工代表大会 2026 年第一次全体会议选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第五届董事会。
第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任公司新一届
高级管理人员及证券事务代表，因换届完成，原第四届董事会部分董事、公司部
分高级管理人员离任，现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务，同时也不再担
任总经理职务，但仍在公司或控股子公司担任其他职务。
司董事职务。
公司董事职务，但仍在公司担任财务负责人职务。
独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。
第五届董事会秘书及公司副总经理，但仍担任公司第五届董事会董事，并被选举
任命为第五届董事会董事长及公司总经理。
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
特此公告。
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