证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-023
上海众辰电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会 3 名非独立董事与 3
名独立董事，与公司于 2026 年 5 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第三届董事会。
董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券
事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
董事长；
公司第三届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第
三届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公
司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的
要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述
董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人。
（二）董事会各专门委员会组成情况
事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 曾祥飞 许郭晋、李江
薪酬与考核委员会 方田 曾祥飞、赵清云
战略决策委员会 张建军 赵清云、方田
提名委员会 许郭晋 张建军、方田
上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-016）。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委
员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曾祥飞女士为会
计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会
《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三
届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面
均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况；董事会秘书徐文俊先生、证券事务代表陈嵚崟女士已取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议
通过；其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
上述人员简历详见附件。
三、公司董事会秘书联系方式
联系电话： 021-57860561-8155
邮箱： xuwenjun@zoncn.cn
联系地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号
邮政编码：201607
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
附件：
学历，工业自动化专业。1995 年 7 月至 1997 年 10 月，任海南陇海压铸厂车间
副主任；1997 年 11 月至 1999 年 3 月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；
月至 2019 年 10 月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006 年 2 月至
今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，任上海宽辰智
能科技有限公司执行董事；2018 年 8 月至 2022 年 11 月，任安徽华辰磁控科技
有限公司董事长、总经理；2020 年 11 月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执
行董事兼总经理；2022 年 11 月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023
年 4 月至今，任狮门微电子（温岭）股份有限公司董事；2024 年 1 月至今，任
湖北众辰电气有限公司执行董事；2024 年 7 月至今，任广州众辰自动化设备有
限公司董事；2024 年 7 月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024 年 8
月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025 年 3 月至今，任江苏三
木禾科技有限公司董事；2025 年 6 月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；
位，电气工程专业。1995 年 6 月至 1996 年 10 月，历任上海新沪钢铁厂、上海
新沪钢铁有限公司工程师；1996 年 10 月至 1998 年 5 月，任艾默生系统工程(上
海)有限公司工程师；1998 年 6 月至 2006 年 10 月，任三菱电机自动化(中国)有
限公司工业控制部经理；2006 年 11 月至 2008 年 12 月，任雷乐士(上海)电源系
统有限公司销售总监；2009 年 1 月至 2010 年 7 月，任上海电器科学研究所(集
团)有限公司部门销售总监；2010 年 7 月至 2020 年 5 月，任上海众辰电子科技
有限公司销售总监；2018 年 8 月至 2022 年 11 月，任安徽华辰磁控科技有限公
司董事；2024 年 1 月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020 年 5 月至 2024
年 9 月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024
年 9 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。
究生学历，通信与信息系统专业。2004 年 7 月至 2013 年 2 月，任维谛技术有限
公司高级行销经理；2013 年 3 月至 2020 年 5 月，历任上海众辰电子科技有限公
司销售部经理、研发总监；2020 年 5 月至 2020 年 10 月，任上海众辰电子科技
股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020 年 10 月至 2024 年 9 月，任上
海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024 年 9 月至今，任上海众辰
电子科技股份有限公司董事、销售总监。
居留权，本科学历，测控技术与仪器专业。2006 年 8 月至 2007 年 3 月，任中国
石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有限公司）助理工程师；
制造总监；2024 年 9 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总
监。
研究生学历，管理科学与工程（会计方向）专业。2009 年 7 月至 2019 年 1 月，
任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019 年 1 月至今任安徽工业大学商学院副
教授、会计系系主任；2023 年 11 月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独
立董事；2024 年 9 月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。
研究生学历，法学理论专业。2008 年 7 月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、
管理合伙人、律所主任。
究生学历，控制科学与工程专业。2009 年 2 月至 2024 年 6 月，任中冶华天工程
技术有限公司工程师（正高级）；2024 年 7 月至今任安徽工业大学电气与信息
工程学院教授。
学历，注册会计师，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至
月至 2014 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2014
年 6 月至 2017 年 1 月，任上海宝钢节能环保技术有限公司财务部主管；2017 年
月至今，任湖北众辰电气有限公司财务负责人；2025 年 6 月至今，任浙江贝托
传动科技有限公司财务负责人；2020 年 8 月至今，任上海众辰电子科技股份有
限公司财务总监、董事会秘书。
学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 7 月至 2021 年 1 月，
任上海众辰电子科技股份有限公司财务部职员，2021 年 1 月至今，任上海众辰
电子科技股份有限公司证券事务代表。
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