证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-066
成都长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 100,173,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9826%；反
对股数 17,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0174%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 100,141,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9506%；反
对股数 49,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0494%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 100,141,931 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9506%；反
对股数 49,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0494%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 100,182,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9916%；反
对股数 8,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 1,131,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.0076%；反对
股数 59,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.9924%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
深圳长城开发科技股份有限公司、张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有
限合伙)、成都欧亚通企业管理合伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企
业(有限合伙)回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信的议案》
同意股数 100,163,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%；反
对股数 27,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》
同意股数 71,163,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9614%；反
对股数 27,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0386%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都欧亚通企业管理合
伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
（八）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交
易的议案》
同意股数 100,163,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%；反
对股数 27,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 100,131,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9406%；反
对股数 59,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0594%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）《修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 100,163,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9726%；反
对股数 27,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0274%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 131,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.9249%；反对股
数 59,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.0751%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
《关于修订<公司章程>的议案》不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,深圳长城开发科
技股份有限公司、张森辉、成都辉胜达企业管理合伙企业(有限合伙)、成都欧亚
通企业管理合伙企业(有限合伙)、成都泰科达企业管理合伙企业(有限合伙)、成
都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司
派预案的
议案
关于公司
董事 2026
方案的议
案
关于与中
国电子财
务有限责
任公司续
签金融服
务协议暨
关联交易
的议案
关于使用
部分闲置
募集资金
进行现金
管理的议
案
关于修订
《董事、
高级管理
管理制
度》的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈元婕、蔡幸杉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
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