证券代码：920429 证券简称：康比特 公告编号：2026-062
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
层营养会议室
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（七）审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无关联股东，无需回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
润分配方案
司未来三年
（2026-2028
年）股东分红
回报规划的
议案
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席
议案 议案
得票数 会议有效表决 是否当选
序号 名称
权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：许明君、王晓、亓杉
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
白厚增 董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
焦颖 董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
李奇庚 董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
俞放虹 独立董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
张志军 独立董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
付立家 独立董事 任命 2026 年 5 月 18 日 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
年度股东会的法律意见书》
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