证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-075
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
元路 37 号五新总部办公楼一楼大会议室
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》
同意股数 11,936,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
联方回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董高薪酬与绩
效考核管理办法>的议案》
同意股数 6,422,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
议案的关联方回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 6,422,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
议案的关联方回避表决。
（十二）审议通过《关于变更公司全称及证券简称并修订<公司章程>的议案》
同意股数 83,680,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2025 年度利润分配方案的
议案
装备股份有限公司董高薪酬与
绩效考核管理办法》的议案
关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：巢海望、邓争艳
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道
智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
特此公告。
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