证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-042
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司已于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东
会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2026-033)。本次股东会的召集、召开
及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月
传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员、见证律师列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬（津贴）方案》
同意股数 28,241,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东王俭及其一致行动人回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综
合授信提供担保》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>》
同意股数 109,931,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2025
年年度
权益分
派预案
司续聘
度审计
机构
司董事
薪酬
（津
贴）方
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、聂若渐
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
