证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-034
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议
案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于批准报出<会计师事务所对公司股东及其他关联方占用资
金情况说明的专项报告》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于<公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告>的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 1,646,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、宿迁鹿晶企业管理合伙企业
（有限合伙）
、朱文军、项国强对本议案回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 99,510,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
修订<董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度>的议
案》
公司拟
续聘
度会计
师事务
所公告>
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度董事
薪酬方
案的议
案》
年度权
益分派
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议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：汤亦炜、麻冬圆
（三）结论性意见
鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《法律意见书》
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