证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2026-023
苏州天脉导热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
技股份有限公司 5 号楼 1 号会议室
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 67,088,688 股，占公司有表决
权股份总数的 57.9951%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 63,634,447 股，占公司有表决
权股份总数的 55.0090%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 3,454,241 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9860%。
（注：以上百分比计算结果均保留 4 位小数，若合计数与各明细数之和存在
尾差，均为四舍五入原因所致，下同。）
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 3,489,041 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0161%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
总表决情况：同意 67,088,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
总表决情况：同意 67,088,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
总表决情况：同意 67,072,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,473,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5454%；反对 15,861 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
总表决情况：同意 67,085,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,485,941 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9112%；反对 3,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0888%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
总表决情况：同意 67,075,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,476,180 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6314%；反对 12,861 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
案》
总表决情况：同意 66,746,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,147,275 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.2046%；反对 341,766 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.7954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
总表决情况：同意 67,085,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,486,041 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9140%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0860%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
总表决情况：同意 67,088,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,488,941 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
资金投向其他项目的议案》
总表决情况：同意 67,088,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,041 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律
意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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