证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-031
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 57,505,100 股，占公司有表决
权股份总数的 43.9324%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 39,262,524
股，占公司有表决权股份总数的 29.9956%。通过网络投票的股东 67 人，代表股
份 18,242,576 股，占公司有表决权股份总数的 13.9369%。
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 454,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3475%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小股东 65 人，代
表股份 452,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3453%。
师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过
了所有议案，各议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 57,167,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4122%；
反对 337,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5867%；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 116,900 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1319%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 57,165,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4086%；
反对 262,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4558%；弃权 78,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 114,800 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 17.1466%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 57,166,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4108%；
反对 260,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4527%；弃权 78,500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1365%。
中小股东总表决情况：
同 意 116,100 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2565%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 57,237,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5340%；
反对 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4626%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：
同 意 186,900 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4397%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 57,239,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5381%；
反对 259,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4506%；弃权 6,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同 意 189,300 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4289%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 57,230,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；
反对 269,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4683%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同 意 180,700 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 57,157,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3954%；
反对 342,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5961%；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同 意 107,200 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京高文（武汉）律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了 2025 年年度
股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格
均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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