证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-036
杭州平治信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 90 名，代表股份 32,011,600
股，占公司有表决权股份总数的 22.9427%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 89 名，代表股份 205,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1474%。
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 89 名，代表股份
中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 89 名，代表股份 205,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1474%。
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股
东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 189,500 股，占出席本次股东会的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占出席
本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃
权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 3.1615%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数 31,995,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
权 6,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 189,500 股，占出席本次股东会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占
出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；
弃权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 3.1615%。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数 31,995,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
权 6,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 189,500 股，占出席本次股东会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占
出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；
弃权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 3.1615%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，同意 189,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占出席本次股东会的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500 股，占出席本
次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（五）审议通过《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 183,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，关联
股东郭庆在股东会上对该议案回避表决。该项议案表决通过。
其中，同意 183,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 89.2510%；反对 15,600 股，占出席本次股东会的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.5875%；弃权 6,500 股，占出席
本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 189,500 股，占出席本次股东会的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占出席
本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃
权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 3.1615%。
（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》
表决结果：同意 31,992,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,300 股，占出席本次股东会的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.6128%；反对 12,800 股，占出
席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.2257%；
弃权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 3.1615%。
三、律师出具的法律意见
见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、
表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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