证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2026-015
上海凯宝药业股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（周三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
议事规则》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 432,713,003 股，占公司有表决
权股份总数的 41.3684%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 342,721,758 股，占公司有表决权
股份总数的 32.7650%。
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 89,991,245 股，占公司有表决权股份总
数的 8.6034%。
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 23,109,066 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2093%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,621,840 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1551%。
通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 21,487,226 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0542%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、高级管理人员及
见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》和《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
对此项议案，同意 430,663,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,059,968 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.1329%；反对 2,018,698 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.7355%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。
对此项议案，同意 430,928,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,324,428 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.2773%；反对 1,754,238 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.5911%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。
对此项议案，同意 431,048,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0070%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,444,668 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7976%；反对 1,633,998 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.0708%；弃权 30,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1316%。
对此项议案，同意 430,683,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 279,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0645%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,079,568 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.2177%；反对 1,750,338 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.5742%；弃权 279,160 股（其中，因未投票默认弃权 9,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2080%。
关联股东穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊商贸有限公司、穆竟男、王国明、任立
旺已对本议案回避表决。
对此项议案，同意 21,147,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0721%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,963,468 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 90.7153%；反对 2,128,798 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.2120%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727%。
案》
对此项议案，同意 430,593,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 274,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0635%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,989,728 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 90.8290%；反对 1,844,638 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.9823%；弃权 274,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1887%。
对此项议案，同意 430,874,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0336%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,270,828 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.0454%；反对 1,692,938 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.3259%；弃权 145,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6288%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认
为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关
法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
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