证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-019
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
通 A 座 1 楼会议室
易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 62 人，代表有表决权股份数量为
股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表
决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 57 人，代表有表决权股份数量
为 90,234,400 股，占公司有表决权股份总数的 32.1460%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 58 人，代表有表决权股份数
量为 3,618,018 股，占公司有表决权股份总数的 1.2889%。其中：通过现场投票
的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表有表决权
股份数量为 494,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1761%。
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、第二届董事会独立董事
王建优先生、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中董事徐文浩先生因
个人原因请假，已向董事会递交请假条。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 210,845,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9169%；反对 143,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%；
弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0150%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,442,718 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.1548%；反对 143,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9718%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 210,825,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9073%；反对 195,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0926%；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0001%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,422,318 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.5910%；反对 195,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.4007%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 210,841,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9152%；反对 145,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687%；
弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0161%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,118 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.0553%；反对 145,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0077%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 93,179,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0338%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤
成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,439,118 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.0553%；反对 147,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.0713%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李欣悦律师、陈佳宝律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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