证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-032
玉禾田环境发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午
的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
场A座39楼会议室
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东204人，代表股份196,931,697股，占公司有表决权股
份总数的49.4068%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193,736,397股，占公司有表决权股份
总数的48.6052%。
通过网络投票的股东199人，代表股份3,195,300股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份10,688,056股，占公司有表决
权股份总数的2.6815%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,492,756股，占公司有表决权股
份总数的1.8798%。
通过网络投票的中小股东199人，代表股份3,195,300股，占公司有表决权股份总
数的0.8016%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股
东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意196,511,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0229%。
其中，中小股东表决情况：同意10,267,396股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.0642%；反对375,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.5148%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%。
（二）审议并通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意196,508,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，中小股东表决情况：同意10,264,596股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.0380%；反对380,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.5597%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4023%。
（三）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果为：同意196,490,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.7760%；
反对397,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.2020%；弃权43,300股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0220%。
其中，中小股东表决情况：同意10,246,916股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.8726%；反对397,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.7223%；弃权43,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4051%。
（四）审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：同意196,518,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权44,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
其中，中小股东表决情况：同意10,274,596股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.1316%；反对368,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.4483%；弃权44,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4201%。
（五）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意196,446,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，中小股东表决情况：同意10,203,352股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.4650%；反对441,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.1327%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4023%。
（六）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意196,460,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小股东表决情况：同意10,216,896股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.5917%；反对422,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.9573%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4510%。
（七）审议并通过了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》
表决结果为：同意10,216,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4510%。
其中，中小股东表决情况：同意10,216,896股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.5917%；反对422,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.9573%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4510%。
三位关联股东回避表决，合计回避表决股份为186,243,641股，具体回避情况如
下：
所持表决权股份 回避表决股数
关联股东 关联关系
数量（股） （股）
西 藏 天 之 润 投 资 其实际控制人周平先生
管理有限公司 为公司董事长
深 圳 市 鑫 宏 泰 投 其实际控制人周平先生
资管理有限公司 为公司董事长
周聪 为公司董事 1,080,000 1,080,000
回避合计（股数） 186,243,641
（八）审议并通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意196,516,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权44,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
其中，中小股东表决情况：同意10,273,216股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.1187%；反对369,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.4612%；弃权44,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4201%。
（九）审议并通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意196,425,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，中小股东表决情况：同意10,182,152股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.2666%；反对462,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的4.3310%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4023%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（十）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
表决结果为：同意196,494,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权43,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
其中，中小股东表决情况：同意10,250,896股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的95.9098%；反对394,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的3.6879%；弃权43,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4023%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所陈臻宇、韩雅敏律师见证，并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公
司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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