证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-027
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东；
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日上午
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
开。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 197,667,114 股，占公司有
表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同）的 51.1262%。其中：通
过现场投票的股东 12 人，代表股份 194,385,391 股，占公司有表决权总股份的
决权总股份的 0.8488%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的
董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 132 人，代表股份 16,035,362 股，占公司有表决权总股份的 4.1475%。公司
部分董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 392,228,302 股，其中公
司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 5,602,590 股，鉴于回购专用证券账
户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 386,625,712
股。）
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 196,077,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1957%；
反对 1,576,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权
总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 14,445,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.8317%；弃权 13,373 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 196,077,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1957%；
反对 1,557,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7879%；弃权
总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意 14,445,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.7126%；弃权 32,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2025%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 196,070,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1922%；
反对 1,583,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8011%；弃权
总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 14,438,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.8747%；弃权 13,373 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 196,076,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1953%；
反对 1,576,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7976%；弃权
总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 14,444,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.8317%；弃权 14,073 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0878%。
（五）审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：关联股东已回避表决
同意 15,097,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4073%；
反对 1,587,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.5084%；弃权
总数的 0.0843%。
中小股东总表决情况：
同意 14,433,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.9022%；弃权 14,073 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0878%。
（六）审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年
度津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 196,065,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1899%；
反对 1,587,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8033%；弃权
总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 14,434,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.9022%；弃权 13,373 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 196,075,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1946%；
反对 1,578,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7986%；弃权
总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 14,443,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.8448%；弃权 13,373 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通
过。
（八）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 196,063,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1889%；
反对 1,589,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8040%；弃权
份总数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 14,432,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.9109%；弃权 13,973 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0871%。
（九）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：关联股东已回避表决
同意 16,552,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1838%；
反对 1,587,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7425%；弃权
总数的 0.0737%。
中小股东总表决情况：
同意 14,434,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 9.8972%；弃权 13,373 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0834%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次
股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书》。
特此公告。
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