证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2026-035
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
于 2026 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。
相结合的方式召开。
现场会议：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
司会议室。
有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特
汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东（或授权代表，下同）共 139 人，代表股份 83,530,572
股，占公司有表决权股份总数的 17.1601%。其中：出席现场会议的股东 7 人，
代表股份 66,229,662 股，占公司有表决权股份总数的 13.6059%。通过网络投票
出席会议的股东 132 人，代表股份 17,300,910 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会的中小股东共 135 人，代表股份 17,390,650 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5726%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 89,740
股，占公司有表决权股份总数的 0.0184%。通过网络投票的中小股东 132 人，代
表股份 17,300,910 股，占公司有表决权股份总数的 3.5542%。
事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以
下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 82,427,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0551%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,287,390 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6560%；反对 1,057,260 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.0795%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 82,306,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0551%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,166,890 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.9631%；反对 1,177,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.7724%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 82,309,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0587%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,169,790 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.9798%；反对 1,171,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.7384%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》
就本议案审议，关联股东已回避表决。
表决结果：同意 16,309,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2794%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,159,790 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.9223%；反对 1,181,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.7960%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
表决结果：同意 82,314,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0587%。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,174,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.0057%；反对 1,167,360 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.7126%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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