慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-042
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：副董事长孙玉文先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
其 中通 过 深圳 证 券交 易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票 的 时 间为 ： 2026 年 5月 20 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期
间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
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（七）出席人员：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份142,454,200股，占公司有表决权股份
总数的35.2609%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东153人，代表股份142,394,200股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东152人，代表股份2,241,100股，占公司有表决权股
份总数的0.5547%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数
的0.0149%。
通过网络投票的中小股东150人，代表股份2,181,100股，占公司有表决权股份总数
的0.5399%。
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 142,382,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9497%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,169,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.8007%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8914%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%。
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（二）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意 142,384,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9511%；
反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 4,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.8899%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8914%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 142,383,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9506%；
反对 65,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460%；弃权 4,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,170,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.8587%；反对 65,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.9227%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2186%。
（四）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪
酬方案的议案》
关联股东深圳申晖控股有限公司、舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）、
宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）依法回避表决。
表决情况：同意 2,166,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6802%；
反对 67,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0119%；弃权 6,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3079%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,166,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.6802%；反对 67,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.0119%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3079%。
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（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 142,361,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9352%；
反对 63,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449%；弃权 28,400 股（其
中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,148,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8815%；反对 63,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.8513%；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2672%。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议
案通过。
（六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 142,378,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9470%；
反对 66,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 8,900 股（其
中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,165,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.6311%；反对 66,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.9718%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3971%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所；
（二）律师姓名：连奕昕、兰蕊；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
慧博云通科技股份有限公司 公 告
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）金杜上海分所关于公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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