证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-057
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
栋 10 楼公司会议室。
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电
子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 55 人 ， 代 表 股 份
的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 63,266,622 股，占上市公司有表决
权股份总数的 46.8862%；通过网络投票的股东 47 人，代表股份 135,625 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.1005%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 51 人，代表股份
中小股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 2,138,114 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.5845%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 135,625
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1005%。
师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
（三）审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同 意 2,253,689 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
同意 2,253,689 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
本议案关联股东王宗友、田年斌、淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）、邹
超洋已回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担
保额度预计的议案》
同 意 6,085,864 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.1114%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
本议案关联股东王宗友、田年斌已回避表决。
表决结果：通过。
（五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
（七）审议《关于向控股子公司提供借款展期的议案》
同 意 6,085,864 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.1114%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
本议案关联股东王宗友、田年斌已回避表决。
表决结果：通过。
（八）审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（九）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东
授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（十）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同 意 63,382,197 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,689 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于全资子公司与关联方签订<采购框架合同>暨日常关联交
易预计的议案》
同 意 63,382,397 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所持 有效 表 决权 股份 总数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.0107%。
同意 2,253,889 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.2991%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派杨阳律师、易佳妮律师出席见证本次股东会，并为
本次股东会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年年度股东会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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