证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-021
深圳市显盈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15 点
（二）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日（星期三）
（三）股东会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号
润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林涓先生
（七）股东出席会议情况
截至 2026 年 5 月 14 日（本次股东会股权登记日），公司总股本为 97,236,000
股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 890,400 股，该部分回购股份不享
有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 96,345,600 股。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 50,874,820
股，占公司有表决权股份总数的 52.8045％。其中：出席现场会议的股东及授权
代表 5 人，代表股份 49,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.3941％；参
加网络投票的股东 26 人，代表股份 1,358,820 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 28 人，代表股份
（八）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘
要〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3221%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%
关联股东林涓、肖杰、南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,351,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9649%；反对 9,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.7130%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
表决情况：同意 50,860,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0086%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓律师、石璁律师现场见
证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、
出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本
次股东会通过的各项决议均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
年年度股东会的法律意见书。
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