上海市锦天城律师事务所
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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书
上海市锦天城律师事务所
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
法律意见书
致：新疆熙菱信息技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆熙菱信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新
疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于 2026
年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《新疆熙菱信息技术股
份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），
将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公
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告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 14:30 在上海市浦东新区龙东大道
网络投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为
投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权股份
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，审议通过了如下决议：
表决结果：同意 64,955,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2500%。
中小股东表决情况：
同 意 432,080 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 431,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
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中小股东表决情况：
同 意 431,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,945,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 421,880 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
关联股东何开文、岳亚梅回避本议案的表决，非关联股东表决结果：同意
对 88,660 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.4059%；弃权
中小股东表决情况：
同 意 431,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
置资金进行现金管理的议案》
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表决结果：同意 64,948,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 424,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,986,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 462,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,953,880 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 430,480 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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表决结果：同意 64,949,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 426,080 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,986,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 462,980 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同 意 431,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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表决结果：同意 64,955,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 163,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2504%。
中小股东表决情况：
同意 431,780 股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的
票的议案》
表决结果：同意 64,982,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2320%。
中小股东表决情况：
同 意 458,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
议案》
表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2320%。
中小股东表决情况：
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同 意 456,180 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
议案》
表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 151,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2324%。
中小股东表决情况：
同 意 456,180 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
相关事宜的议案》
表决结果：同意 64,979,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 151,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2320%。
中小股东表决情况：
同 意 456,180 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
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五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
沈国权 孙 煜
年 月 日
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