证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-043
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
议室。
开。
司召开 2025 年年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 55 人，所持
有表决权股份 52,071,686 股，占公司有表决权股份总数的 59.8469％。
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，所持有表决权股份 51,150,000 股，
占公司有表决权股份总数的 58.7876％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 921,686 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0593%。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进
行了表决：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,786 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 46,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,786 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.9115％；反对 46,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,986 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9103％；反对 46,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0897％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,986 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.9332％；反对 46,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案通过。
（三）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,786 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 43,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0843％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,786 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.9115％；反对 43,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.7630％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3255％。
本议案通过。
（四）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
该提案有效表决权股份总数为 921,686 股。经表决同意同意 873,586 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7813％；反对 48,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 5.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：经表决同意 873,586 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7813％；反对 48,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案通过。关联股东嘉兴博菲控股有限公司、海宁云格投资合伙企业（有
限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）、陆云峰、凌莉持有的共计
（五）审议通过《关于公司对子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,786 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 46,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,786 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.9115％；反对 46,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案通过。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,286 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9090％；反对 44,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0853％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,286 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.8573％；反对 44,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.8173％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3255％。
本议案通过。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
该提案有效表决权股份总数为 52,071,686 股。经表决同意 52,024,786 股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 46,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：经表决同意 874,786 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.9115％；反对 46,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师名称：孙雨顺、蒋瑶玉
（三）结论意见：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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