证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2026-015
湖南丽臣实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 150 人，代表 152 名
股东，代表股份数量 77,600,063 股，占公司有表决权股份总数的 59.6106%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 44 人，代表 46 名股东，代
表股份 45,990,388 股，占公司有表决权股份总数的 35.3288%。通过网络投票出
席会议的股东 106 人，代表股份 31,609,675 股，占公司有表决权股份总数的
（2）出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 137 人，代表股
份 22,902,463 股，占公司有表决权股份总数的 17.5932％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 35 人，代表股份
中小股东及股东授权委托代表 102 人，代表股份 16,321,675 股，占公司有表决权
股份总数的 12.5379％。
公司在任董事 9 人，以现场方式出席 9 人；公司高级管理人员均列席了本次
股东会。
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意 77,450,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 77,444,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：同意 77,446,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 77,442,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0009%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,745,303 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.3138%；反对 156,460 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6832%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决情况：同意 77,096,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,399,023 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.8018%；反对 502,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1945%；弃权 840 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度
及担保事项的议案》
表决情况：同意 77,448,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,751,223 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.3396%；反对 151,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6598%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于 2026 年开展期货和衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 77,445,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,748,303 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.3269%；反对 153,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6707%；弃权 560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 77,346,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,648,723 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.8921%；反对 253,740 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席会议的全体股东（包括股东授
权委托代表）所持有效表决权的过半数表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
文豪律师和周良律师。
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召
集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市竞天公诚律师事务所
关于湖南丽臣实业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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