北京市天元律师事务所
关于浙江炜冈科技股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 301 号
致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026
年 5 月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事
会第六次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第六次会议做出决议决定召集本次
股东会，并于 2026 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》，
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 20 日下午 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公
司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28 人，共
计持有公司有表决权股份 98,885,078 股，占公司股份总数（剔除公司股票回购账户
中股份数，下同）的 69.7051%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 98,832,478 股，
占公司股份总数的 69.6681%。
票的股东共计 23 人，共计持有公司有表决权股份 52,600 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）24 人，代表
公司有表决权股份数 4,052,600 股，占公司股份总数的 2.8567%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及
本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监
票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投
票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0.0247%。
表决结果：通过。
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股
份的0.0247%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
此外，公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（公章）
负责人：
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
徐莹
_______________
崔泰元
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