证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-18
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 20 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
层会议室
和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份69,293,799股，占公
司有表决权股份总数的30.5259%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表
股份68,147,899股，占公司有表决权股份总数的30.0211%。
本次股东会通过网络投票出席会议的股东104人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份1,193,800股，
占公司有表决权股份总数的0.5259%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份47,900股，占公
司有表决权股份总数的0.0211%。
通过网络投票的中小股东104人，代表股份1,145,900股，占公司
有表决权股份总数的0.5048%。
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所
律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本
次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
总表决情况：同意68,652,199股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.0741%；反对634,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.9160%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 552,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 53.1664%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5780%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意68,647,499股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.0673%；反对635,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.9175%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况： 同
意 547,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 53.2585%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8795%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
事宜的议案
总表决情况：同意68,643,899股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.0621%；反对643,000股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.9279%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 543,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股份总数的 53.8616%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5780%。
股）
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张晓庆、刘徙南
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关
规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
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