证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-029
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
所持（代表）股份数 48,891,800 股，占公司股份总数的 71.8997%。
名，代表股份 48,264,400 股，占公司股份总数的 70.9771%。
股份数 627,400 股，占公司股份总数的 0.9226%。
名，所持（代表）股份数 627,400 股，占公司股份总数的 0.9226%。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（二）《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（三）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（四）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（五）《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 48,884,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 620,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（六）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（七）《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 620,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8843%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 620,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
关联股东对本议案回避表决。
（八）《关于变更部分募投项目实施地点及用途的议案》
总表决情况：
同意 48,884,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 620,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（九）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 48,891,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 626,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师吴浩、赵汝航到会见证本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的召集与召开、出席会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《公司章程》
等法规的规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日
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