证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-022
安徽神剑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
路 8 号）
由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的 占公司有表决权股份总
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 216,626,980 22.7780%
网络参会 2,168 5,233,343 0.5503%
合计 2,172 221,860,323 23.3283%
其中中小投资者 2,170 22,244,343 2.3390%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本
次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(二)审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(三)审议《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(四)审议《关于 2025 年度利润分配的方案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(六)审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
(七)审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(八)审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现
场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股
东 会 的 法 律 意 见 》 全 文 详 见 2026 年 5 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
股东会的法律意见》。
特此公告。
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