证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-026
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三
楼会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 235 人，代表有
表决权的股份总数为 436,505,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总
数为 434,413,646 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 46.2817%。
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）230 人，代表有表决权的股份
总数为 2,091,500 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.2228%。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 436,311,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9557％；反对 142,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0117％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.7483%；反对 142,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.8085%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4432%。
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 436,329,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9599％；反对 124,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0115％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,916,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.6232%；反对 124,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.9718%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4050%。
（三）审议通过了《关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,316,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9568％；反对 133,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,902,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.9825%；反对 133,500 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.3830%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默
认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（四）审议通过了《关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案》。
表决结果：同意 436,312,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9559％；反对 137,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,898,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.7865%；反对 137,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.5790%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默
认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6345%。
（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 436,307,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9547％；反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0102％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,893,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.5379%；反对 153,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.3249%；弃权 44,700 股（其中，因未投票默
认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1372%。
（六）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：63,383,000 股回避；同意 372,920,146 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9459％；反对 152,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0408％；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,889,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.3419%；反对 152,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.2771%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默
认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3811%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东会作了 2025 年度工作的
述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登
在信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘庆
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度股东会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的
召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
六、备查文件
（一）2025 年度股东会会议决议
（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书
特此公告！
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