证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-029
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
六届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，
详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会
议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公
司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
有表决权股份总数的21.9066%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份183,391,522股，占公司有表决
权股份总数的20.7635%。
通过网络投票的股东359人，代表股份10,096,493股，占公司有表决权股
份总数的1.1431%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份31,813,711股，占公司
有表决权股份总数的3.6019%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,717,218股，占公司有
表决权股份总数的2.4588%。
通过网络投票的中小股东359人，代表股份10,096,493股，占公司有表决
权股份总数的1.1431%。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成如下决议：
同意192,814,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6517%；
反对656,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3392%；弃权
份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况：同意31,139,711股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的97.8814%；反对656,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.0633%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0553%。
同意192,754,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%；
反对672,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3475%；弃权
权股份总数的0.0314%。
同意31,080,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.1136%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1908%。
议案》；
同意9,215,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2754%；
反对775,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6817%；弃权
权股份总数的1.0429%。
同意9,215,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的7.6817%；弃权105,300股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0429%。
本议案属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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