证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-038
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
室。
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《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股
本 为 349,418,213.00 股 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份
券账户中的回购股份。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计
权股份总数的 41.8819％。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 133 名，
代表公司股份数为 22,824,594.00 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 6.6079%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投
票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 148 名 ， 代 表 公 司 股 份 数 为
占股权登记日公司有表决权股份总数的 48.4898%。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司
的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以
外的其他股东）共 138 人，所持有表决权股份数量 25,013,894.00 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2417%。
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二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
合计投票结果
出席会议有效 同意 反对 弃权
议案 表决
议案 表决权的股份 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
编码 结果
总数 股数（股） 效表决权总数 股数（股） 效表决权总数 股数（股） 效表决权总数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
《关于<公司 2025 年年度报
告及摘要>的议案》
《关于<公司 2025 年度董事
会工作报告>的议案》
《关于<公司 2025 年度利润
分配预案>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬
的议案》
《关于拟变更会计师事务所
的议案》
《关于公司 2026 年度开展
远期结售汇业务的议案》
《关于向相关金融机构申请
融资额度的议案》
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公司提供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事
润分配方案的议案》
《关于修订<董事高管薪酬
管理制度>的议案》
《关于第三期股票期权与限
部分限制性股票的议案》
关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案
选举毕于东为公司第十届董
事会非独立董事
选举毕于村为公司第十届董
事会非独立董事
选举毕松羚为公司第十届董
事会非独立董事
选举邱建军为公司第十届董
事会非独立董事
选举杨涛为公司第十届董事
会非独立董事
关于公司董事会换届选举独
立董事的议案
选举赵斌为公司第十届董事
会独立董事
选举张俊学为公司第十届董
事会独立董事
选举王磊为公司第十届董事
会独立董事
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议案 4.00 涉及关联股东毕于东、包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建已回避表决。
议案 11.00 涉及关联股东包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建、邱建军、崔玲、苏志忠、杨丙强、严戟、王花已
回避表决。
议案 11.00 为特别表决事项，已经出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
议案 12.00、议案 13.00 累积投票得票数超过出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一
以上审议通过。
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
出席会议中 同意 反对 弃权
议案 小股东有效 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
议案
编码 表决权的股 小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份总数 决权总数比例 决权总数比例 决权总数比例
（%） （%） （%）
《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
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的议案》
《关于向相关金融机构申请不超过人民币
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的
议案》
《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026
年中期利润分配方案的议案》
《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议
案》
《关于第三期股票期权与限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票的议案》
上述议案相关公告详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
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三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆
律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股
东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资
格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日
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