证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2026-010
上海飞科电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 90.8323
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召
集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,637,734 99.9930 26,100 0.0066 1,500 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,619,934 99.9885 45,400 0.0115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,619,934 99.9885 45,400 0.0115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,638,734 99.9933 26,600 0.0067 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,619,934 99.9885 45,400 0.0115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 392,717,115 99.2549 2,948,219 0.7451 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 395,639,234 99.9934 26,100 0.0066 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配预案的
议案》
事 会 决 定
利润分配方案
的议案》
事 2026 年 度
薪酬方案的议
案》
聘财务审计机 3,639,234 99.2879 26,100 0.7121 0 0.0000
构及内控审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 2、3、5、7 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、潘雨晨
(二) 律师见证结论意见：
上海飞科电器股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
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