证券代码：688033 证券简称：*ST 天宜 公告编号：2026-047
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 206
普通股股东所持有表决权数量 186,159,401
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会召集、召开和表决均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 184,158,286 98.9250 1,939,945 1.0420 61,170 0.0330
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 183,630,873 98.6417 1,965,545 1.0558 562,983 0.3025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,319,628 91.8384 2,931,310 6.8466 562,983 1.3150
及对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 183,712,635 98.6856 2,371,683 1.2740 75,083 0.0404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 184,090,793 98.8887 1,971,525 1.0590 97,083 0.0523
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 183,403,586 98.5196 2,187,832 1.1752 567,983 0.3052
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预 5,393 545 83
案的议案
年度董事薪酬 9,628 310 83
方案的议案
公司向金融机 7,155 683 3
构以及非金融
机构申请综合
授信额度及对
子公司提供担
保的议案
（三） 关于议案表决和听取事项的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
决；
年度高级管理人员薪酬方案以及董事会关于公司 2025 年度财务报表、内部控制
审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。
三、 律师见证情况
律师：耿玲玉、王念慈
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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