证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026-022
新亚电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新
亚电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.9362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年度股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股
东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
等列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,697,813 99.9446 79,200 0.0489 10,400 0.0065
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,696,413 99.9437 79,200 0.0489 11,800 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,706,813 99.9501 69,300 0.0428 11,300 0.0071
度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,688,913 99.9391 84,000 0.0519 14,500 0.0090
薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 92,583,810 99.8324 139,500 0.1504 15,900 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,684,013 99.9360 90,200 0.0557 13,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,666,813 99.9254 92,800 0.0573 27,800 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,613,613 99.8925 144,600 0.0893 29,200 0.0182
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 161,552,813 99.8549 220,500 0.1362 14,100 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配
及公积金转增 99.1477 0.7327 0.1196
,770 0 0
股本预案的议
案》
会计师事务所
（特殊普通合 9,358 84,00 14,50
伙）及支付 2025 ,870 0 0
年度审计费用
的议案》
董事、高级管理
人员 2025 年薪 1,104 139,5 15,90
酬 和制 定 2026 ,284 00 0
年薪酬计划的
议案》
度银行综合授 9,353 90,20 13,20
信 32 亿元的议 ,970 0 0
案》
担保额度预计 98.7248 0.9812 0.2940
,770 0 0
的议案》
会授权董事会
以简易程序向 97.5193 2.3315 0.1492
,770 00 0
特定对象发行
股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。议案 5 审议董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、姚璐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东
会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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