证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-040
浙江三美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：
本次股东会由董事会召集，由董事长胡淇翔主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
原因未能列席本次股东会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,836,346 99.9733 77,500 0.0190 31,300 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,827,246 99.9711 86,600 0.0212 31,300 0.0077
实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,786,746 99.9612 98,800 0.0242 59,600 0.0146
酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 46,571,318 98.3611 745,887 1.5754 30,100 0.0636
年度中期分红规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,665,346 99.9314 255,400 0.0626 24,400 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,609,059 99.9176 268,787 0.0659 67,300 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,525,023 99.3989 114,900 0.2403 172,500 0.3608
度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,427,046 99.8730 378,400 0.0928 139,700 0.0342
酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 46,715,718 98.6661 493,087 1.0414 138,500 0.2925
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,524,623 99.3981 226,300 0.4733 61,500 0.1286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 407,649,946 99.9276 126,800 0.0311 168,400 0.0413
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
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股份有限公司
管理与实际使
用情况的专项
报告
浙江三美化工
股份有限公司
事、高级管理
人员薪酬
股份有限公司
润分配方案及
期分红规划
关于续聘会计
案
关于为参股公
司提供财务资
助暨关联交易
的议案
浙江三美化工
股份有限公司
理人员薪酬管
理制度
浙江三美化工
股份有限公司
事、高级管理
人员薪酬方案
关 于 预 计
常关联交易额
度的议案
关于为参股公
司提供担保暨
关联交易的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
议案 3-11 已对中小投资者单独计票。
议案 4、9，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、吴韶明已
回避表决；议案 7、10，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回
避表决。
全部 11 项议案均表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦、万国良
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告
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