一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-059 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 点。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 238 人，代表股份 300,508,742
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股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本
为 585,604,125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11,475,900 股，根据《上市公司股份回
购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，
因此本次股东会有表决权的股份总数为 574,128,225 股）的 52.3417%。其中：
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 49.2198%；
股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股的 3.2598%；
东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，
具体表决情况如下：
表决结果：
同意 299,416,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6366%；
反对 833,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2775%；
弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,623,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 94.1658%；反对 833,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4552%；弃权
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,043,942 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5126%；
反对 1,206,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4016%；
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弃权 258,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0859%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,250,548 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 92.1733%；反对 1,206,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.4476%；弃
权 258,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3791%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,300,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5980%；
反对 820,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2729%；
弃权 387,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1290%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,507,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 93.5459%；反对 820,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.3825%；弃
权 387,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.0716%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,515,842 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6696%；
反对 746,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2483%；
弃权 246,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0821%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,722,448 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 94.6947%；反对 746,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9876%；弃权
表决结果通过。
报告的议案》
表决结果：
同意 299,007,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5003%；
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反对 1,253,800 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4172%；
弃权 247,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0824%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,213,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 91.9772%；反对 1,253,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6993%；弃
权 247,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3235%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,206,142 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5665%；
反对 830,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2763%；
弃权 472,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1572%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,412,748 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 93.0399%；反对 830,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4359%；弃权
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数
的 2/3 以上表决通过。
表决结果通过。
表决结果：
同意 289,038,127 股，占参与表决有表决权股份总数的 96.1829%；
反对 11,377,115 股，占参与表决有表决权股份总数的 3.7860%；
弃权 93,500 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0311%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,244,733 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 38.7101%；反对 11,377,115 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.7903%；
弃权 93,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4996%。
表决结果通过。
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的议案》
表决结果：
同意 299,132,542 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5420%；
反对 1,277,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.4250%；
弃权 99,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0330%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,339,148 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 92.6467%；反对 1,277,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.8238%；弃
权 99,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5295%。
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,098,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.5306%；
反对 991,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3298%；
弃权 419,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.1396%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,304,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 92.4634%；反对 991,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.2957%；弃权
表决结果通过。
表决结果：
同意 299,472,242 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.6551%；
反对 990,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3296%；
弃权 45,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0153%。
其中中小投资者表决情况为：同意 17,678,848 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 94.4618%；反对 990,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.2930%；弃权
表决结果通过。
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除审议上述议案外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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