证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2026-026
山东华泰纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.1652
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
战龙、李艳，财务总监陈国营列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,186,136 97.5007 16,631,031 2.4825 112,312 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,077,036 97.4844 16,740,131 2.4987 112,312 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,992,440 97.4718 16,886,427 2.5206 50,612 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,044,540 97.3303 17,847,627 2.6641 37,312 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 652,079,020 97.3354 17,813,147 2.6589 37,312 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,402,636 97.5330 16,414,531 2.4501 112,312 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 46,026,360 69.6411 20,027,093 30.3024 37,312 0.0565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 41,071,475 62.1440 24,981,978 37.7994 37,312 0.0566
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 650,688,516 97.2924 18,042,231 2.6977 66,412 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 650,717,360 97.2588 18,283,227 2.7326 56,412 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 650,695,416 97.2933 17,970,331 2.6869 131,412 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 645,031,734 96.2835 24,803,333 3.7023 94,412 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,768,136 97.4383 17,001,931 2.5378 159,412 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,576,936 97.4097 17,315,231 2.5846 37,312 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 652,525,936 97.4021 17,291,231 2.5810 112,312 0.0169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 39,355,213 60.4642 25,689,640 39.4688 43,512 0.0670
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 39,489,413 60.6704 25,499,353 39.1765 99,599 0.1531
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 39,550,713 60.7646 25,444,253 39.0918 93,399 0.1436
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配预案
年度会计师事 653,402,636 97.5330 16,414,531 2.4501 112,312 0.0169
务所的议案
日常关联交易
预计情况的议
案
团财务有限公 41,071,475 62.1440 24,981,978 37.7994 37,312 0.0566
司续签<金融服
务协议>的议案
股计划（草
案）及其摘要 39,355,213 60.4642 25,689,640 39.4688 43,512 0.0670
（修订稿）》的
议案
股计划管理办 39,489,413 60.6704 25,499,353 39.1765 99,599 0.1531
法（修订稿）
会授权董事会
办理公司 2026
年员工持股计
划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：控股股东华泰集团有限公司，董事、高管薪酬
关联股东以及公司 2026 年员工持股计划的关联股东等
薪酬方案。其中，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会，委托独立董事
戚永宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、赵婉宇
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股
东会规则》、 《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司
法》、
《股票上市规则》、 《股东会规则》、
《网络投票细则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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