证券代码：600537 证券简称：*ST 亿晶 公告编号：2026-031
亿晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会议室（江苏省常
州市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 67,241,788 99.0714 360,800 0.5315 269,400 0.3971
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,140,114 97.4483 1,552,274 2.2870 179,600 0.2647
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,131,414 97.4355 1,490,274 2.1957 250,300 0.3688
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,957,588 98.6527 470,400 0.6930 444,000 0.6543
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 65,945,414 97.1614 1,701,274 2.5065 225,300 0.3321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,472,888 97.9386 1,176,900 1.7339 222,200 0.3275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 65,046,888 97.7458 1,255,800 1.8870 244,300 0.3672
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,472,188 97.9375 1,106,600 1.6304 293,200 0.4321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 66,442,588 97.8939 1,188,400 1.7509 241,000 0.3552
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2025 年
报告》
《公司 2025 年
告》
《公司 2025 年
要》
《公司 2025 年
预案》
《关于公司
额度预计的议
案》
《关于制定<董
事和高级管理
人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于 2025 年
度董事和高级
管理人员薪酬
确认的议案》
《关于公司非独
立董事 2026 年
度薪酬方案的
议案》
《关于公司独立
津贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共 9 项议案，议案 1-4，6-9 为普通决议议案，已获得出席本次
股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上通过；议案 5 为
特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：胡天任、李悦岩
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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