证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-026
爱慕股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号
楼爱慕大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 86.2520
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,392 99.8910 352,100 0.1010 27,500 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,392 99.8910 352,100 0.1010 27,500 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,133,192 99.8941 352,100 0.1010 16,700 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,133,192 99.8941 352,100 0.1010 16,700 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,133,192 99.8941 352,100 0.1010 16,700 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,592 99.8911 212,400 0.0609 167,000 0.0480
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,132,492 99.8939 212,900 0.0610 156,600 0.0451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,262,192 99.9311 223,100 0.0640 16,700 0.0049
划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,592 99.8911 362,300 0.1039 17,100 0.0050
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,292 99.8910 362,300 0.1039 17,400 0.0051
票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 348,122,292 99.8910 362,300 0.1039 17,400 0.0051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
利润分配预案的议 2,561,020 87.4122 352,100 12.0178 16,700 0.5700
案
的议案
会计师事务所的议 2,550,420 87.0504 212,400 7.2496 167,000 5.7000
案
股票激励计划第三
个解除限售期解除
限售条件未成就暨
回购注销部分限制
性股票的议案
公司 2026 年股票期
权与限制性股票激 2,550,420 87.0504 362,300 12.3659 17,100 0.5837
励计划（草案） 》及其
摘要的议案
公司 2026 年股票期
权与限制性股票激 2,550,120 87.0402 362,300 12.3659 17,400 0.5939
励计划实施考核管
理办法》的议案
权董事会办理 2026
年股票期权与限制
性股票激励计划相
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、 朱行健
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
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