证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-025
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
号六楼会议室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表供共 0 人，代表股
份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 41,659,918 股，占公司
有表决权股份总数的 35.6068％；其中，中小股东及股东授权委托代表共 110 人，
代表股份 479,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。
（1）出席会议：公司董事、董事会秘书。
（2）列席会议：公司高级管理人员、见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结
果如下：
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9986%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9988%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0005%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：通过。
酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 41,657,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9940%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4781%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4593%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8539%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1461%。
表决结果：通过。
度预计的议案》
总表决情况：同意 41,657,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9942%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0050%。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.4990%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4384%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 41,659,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、梁永清律师见证本次股东会并出具了法律
意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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